راه اندازی «سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی» و توسعه «بام»

اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی در بانک ملی ایران و تشکیل و مدیریت ستاد پاکسازی اطلاعات مشتریان با هدف تعیین تکلیف حساب های مشتریان با اطلاعات نامعتبر از مهمترین اقدامات بانک ملی ایران در راستای مبارزه با پولشویی بوده است.

در این مدت وظایف کمیته های اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ادارات امور شعب و شعب مستقل بانک ابلاغ شد.

همچنین برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان واحدهای ستاد و صف در ارتباط با روش شناسی ارزیابی میزان تطبیق فنی فعالیت های بانک با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATFدر همین راستا بود.

در حوزه توسعه بانکداری اینترنتی و غیر حضوری نیز بانک ملی ایران توسعه سامانه «بام» و به کارگیری پیام رسان «بله» را عملیاتی کرد.

نصب و راه‌اندازی بیش از ۱۶۵ خودپرداز سالنی و دیواری، نصب و راه اندازی ۳۰ دستگاه خود دریافت/ خودپرداز (CRS) در کشور، نصب و راه اندازی۱۰ دستگاه خود بانک (VTM) در تهران، نصب ۲۰۰ دستگاه کیوسک جدید (بهینه یافته کیوسک‌های صدور کارت هدیه و Cashless)، حذف کاغذ ژورنال فیزیکی (تحویلداری خودپردازی) و بهینه سازی سامانه های مکانیزه دریافت عوارض خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی (ره) از اقدامات حوزه بانکداری غیر حضوری است.

در این دوره همچنین کیوسک و دستگاه” آنی بانک” بانک ملی ایران در هجدهمین نمایشگاه تلکام رونمایی شد.

نصب ۲۴ هزار و ۱۵۱ دستگاه پایانه فروش ثابت، نصب ۲۳ هزار و ۳۳ دستگاه پایانه سیار معمولی، نصب ۴۸۶ دستگاه پایانه سیار لمسی و نصب هشت هزار و ۵۱۶ دستگاه پایانه ثابت با ارتباط شبکه ای نیز عملیاتی شده است.