آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بانک کارآفرین به طور فوق‌العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این بانک که در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

زمان: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

مکان: شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ به دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، ‌خیابان ناهید غربی، ‌پلاک ۹۷، اداره سهام مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت، حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و در قبال اخذ رسید، تحویل به اداره سهام شود.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضران در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی‌نامه با سربرگ شخصیت حقوقی را که به امضای مجاز رسیده باشد، جهت حضور ارائه نمایند.

دستور جلسه:

–      استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

–      تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی

–      تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

–      تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶

–      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

–      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی۱۳۹۶ و تصویب حق‌الزحمه بازرس برای سال مالی ۱۳۹۵

–      اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده باشد

هیات مدیره بانک کارآفرین