دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی  اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام ‌نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ايران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»

ضمناً ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام نمايد.»

گفتنی است پیش از این ماده (۳) عنوان می داشت «‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملي ايران پس از دريافت ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپی حاوي کد رهگيری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»

همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام می نماید.
تبصره: ‏ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی، نزد بانک ملی ايران نگهداری می گردد.»